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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
65.金融機構在何種情形下應婉拒與客戶建立關係或交易？
(A)客戶對公司低貢獻度者
(B)持用偽變造身分證明文件者
(C)使用他人名義辦理電子票證記名作業者
(D)提供資料模糊不清又不願提供其他補充資料者

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
最佳解!
twei 大二上 (2021/06/24)
金融機構防制洗錢辦法 第 4 條金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理電子票證記名作業。二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。三、對於由代理人辦理開戶、電子票證記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠、保險契約變更或交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難。四、持用偽、變造身分證明文件。五、出示之身分證明文件均為影本.....看完整詳解
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李喵喵 國二上 (2020/05/19)

金融機構確認客戶身分時，有下列情形★★★...



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65.金融機構在何種情形下應婉拒與客戶建立關係或交易？ (A)客戶對公司低貢獻..-阿摩線上測驗