銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第八條銀行對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核機制應依下列規定辦理:一、應依據風險基礎方法,建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序,以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。如是,應依第四條第十六款規定辦理。
(D) 針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人 無記名股票
66.關於客戶審查,下列何者正確? (A)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估..-阿摩線上測驗