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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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69.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶,下列哪些情況屬於可疑行為?
(A)客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題
(B)客戶在開立公司帳戶的同時開立個人理財帳戶
(C)客戶公司地址與分行距離較遠,且無法提出合理解釋
(D)客戶只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題,但與投資無關
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
非常簡單
0.85
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
Janet Chen
高一上 (2020/09/03)
(A)若為正常帪戶使用,不需特別關心警示...
(內容隱藏中)
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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/25)
客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題--
不正常使用才會警示通報阿
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69.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶,下列哪些情況屬於可疑行為? (A)客戶不..-阿摩線上測驗