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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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70.有關負面新聞與防制洗錢打擊資恐作業之連結方式,下列何者錯誤?
(A)清查負面新聞人士之業務往來情形
(B)立即凍結負面新聞人士之資金以防止脫產
(C)透過申報可疑交易,協助檢調單位掌握資金流向
(D)負面新聞人士若非資料庫之黑名單,則無須作任何處理
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
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討論
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e-jing17
國三下 (2019/06/01)
金融機構對於負面新聞人士,不論其是為資料...
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70.有關負面新聞與防制洗錢打擊資恐作業之連結方式,下列何者錯誤? (A)清查..-阿摩線上測驗