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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出,且迅速移轉者,有可能是何等洗錢手法之表徵?
(A)盜用帳戶保管不法所得
(B)為犯罪集團利用之人頭戶
(C)藉第三人帳戶掩飾侵占之不法所得
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐騙款項
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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難度:
適中
0.459
討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2021/05/11)
不會用.....
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1F
1000060366771
高三上 (2020/05/23)
(D)利用自己名義之帳戶收受投資詐★★★ ...
(內容隱藏中)
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2F
kevinlf2000
大四下 (2021/04/30)
用自己的帳戶收受投資詐騙款項,很容...
(內容隱藏中)
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73.不活躍帳戶突然有達特定金額以上之交易或資金進出,且迅速移轉者,有可能是何等..-阿摩線上測驗