防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
74.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性?
(A)可能使用公司或個人帳戶收付款
(B)帳戶交易一律以現金提存
(C)存款對象不特定,且密集存提款、款項呈倍數關係
(D)每筆存提款金額相當,且僅留象徵性餘額


答案:登入後觀看
難度: 非常困難
最佳解!
AMYWANG 小一上 (2021/04/22)
回樓上~(D)密集「存款小額」又已「大額分散」.....觀看完整全文,請先登入
8F
110郵局已上岸 大三上 (2021/08/10)

個人帳戶應該是指人頭帳戶(非犯人本★★...



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9F
瑟琳 大二下 (2022/10/29)
個人見解
吸金,有點像老鼠會,要把錢弄到自己的戶頭才有錢賺
另外給錢的人一定不固定,但一個拉一個入會,賺的錢會呈倍數關係
10F
Andra 大四下 (2022/11/06)
(D) 每筆存提款金額相當,且僅留象徵性餘額 

74.以高利息或高報酬投資吸金之犯罪帳戶交易型態有哪些特性? (A)可能使用公..-阿摩線上測驗