防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
75.銀行對於高風險客戶所採取之強化措施有下列哪些?
(A)一律婉拒交易
(B)取得較高管理階層核准
(C)增加客戶審查之頻率
(D)加強客戶審查(EDD)


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黃子瑀 高一上 (2020/05/17)
針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶應...


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75.銀行對於高風險客戶所採取之強化措施有下列哪些? (A)一律婉拒交易 (B..-阿摩線上測驗