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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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77.假設外國人 A 至貴公司開戶從事股票交易，經完成客戶盡職調查後，有關貴公司之處置，下列何者正確？
(A) A 提供之文件可疑，無法辨認或查證，應婉拒開戶
(B) A 為反資恐制裁名單或反洗錢組織認定外國恐怖分子或團體，應直接視為高風險客戶後，同意其開戶
(C) A 為外國現任重要政治性職務人士，屬高風險客戶，應婉拒其開戶
(D) A 為外國現任重要政治性職務人士，應直接視其為高風險客戶

答案：登入後觀看
難度： 非常簡單
1F
Janet Chen 高一上 (2020/09/03)

(B)應婉拒開戶，並立即通報專責主...



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77.假設外國人 A 至貴公司開戶從事股票交易，經完成客戶盡職調查後，有關貴公司..-阿摩線上測驗