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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否,下列敘述何者正確?
(A)其所需觀察的態樣與情境等,以主管機關公布者為限
(B)疑似洗錢交易的申報與資恐通報具有不一樣的申報目的,但申報對象都是調查局
(C)大額通貨申報一旦通報給調查局,其有沒有異常成分調查局會啟動調查,金融機構無須再申報可疑交易
(D)疑似洗錢或資恐的交易,除要著重預警產生外,也需要注意設定後續調查與判斷的單位,並注意調查的獨立性
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
答案:
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討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/23)
不以主管機關公布者為限 大額通貨申報一旦通報給調查局,.....
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79.關於疑似洗錢或資恐的交易申報與否,下列敘述何者正確? (A)其所需觀察的..-阿摩線上測驗