防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
20. 某銀行規劃設立海外分公司，下列何者敘述錯誤？
(A)應訂定集團層次之 防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司施行
(B)當總公司與分公司所 在國防制洗錢及打擊資恐之最低要求不同時，分公司應就兩地選擇較高標 準者作為遵循依據
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及打擊資恐措施
(D)在符合我國及國外分公司 所在地資料保密規定之情形下，訂定為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管 理目的所需之集團內資訊分享政策及程序

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文昌-----加持 大一下 (2021/03/14)
(C)應確保國外分公司，在任何情形下，皆實施與總公司 （或母公司）一致之防制洗錢及.....看完整詳解
3F
4F
大野狼 研一上 (2021/05/23)
簡單來說：
總公司＋分公司，假設分...


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5F
加油努力 大一下 (2023/12/15)

在符合當地法令情形下


20. 某銀行規劃設立海外分公司，下列何者敘述錯誤？(A)應訂定集團層次之 防..-阿摩線上測驗