70.依金融機構防制洗錢辦法規定，所稱具控制權係指直接、間接持有法人股份或資本多少比率？
(A)超過百分之十者
(B)超過百分之十五者
(C)超過百分之二十者
(D)超過百分之二十五者

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	77 小三上 (2020/07/15) 《金融機構防制洗錢辦法》第 3 條七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：（一.....觀看完整全文，請先登入檢舉

上岸了~ 大三上 (2022/10/07)
金融機構防制洗錢辦法，第三條第七目項下(一)客戶為法人、團體時:
1. 具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者，金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。

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