71.關於辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？
(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分
(B)具控制權之自然人係指高階管理人員
(C)金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識
(D)對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人

綜合科目-外匯實務、邏輯推理能力- 108 年 - 彰化銀行 108 年度第二次新進人員經驗行員（外匯組）-6 職等專業科目：(1)外匯存款實務(2)進出口實務(3)洗錢防制法及相關法規#78865

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	Hanna 國三下 (2019/12/20) 稱具控制權係指持有該法人股份.....看... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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