防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
1.( )有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者 錯誤？
(A)用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源，所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B)金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C)判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D)與資恐有關的交易可能以極低金 額為之，所以依據風險基礎原則，便可以將其忽略

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難度： 非常簡單
3F
金榜題名 小一上 (2022/10/22)
(A) 用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源，所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B) 金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C) 判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D) 與資恐有關的交易可能以極低金 額為之，所以依據風險基礎原則，便可以將其忽略
4F
金榜題名 小一上 (2022/10/22)
(A) 用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源，所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B) 金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C) 判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D) 與資恐有關的交易可能以極低金 額為之，所以依據風險基礎原則，便可以將其忽略
5F
金榜題名 小一上 (2022/10/22)
(A) 用來贊助資恐活動的資金可能來自犯罪活動或合法來源，所以金 融機構應體認與資恐有關之交易不會展現與洗錢交易相同的特點
(B) 金融機 構辨識並通報可疑之洗錢或資恐交易為其職責之一
(C) 判定洗錢犯罪活動類 型或恐怖活動企圖並非金融機構的責任
(D) 與資恐有關的交易可能以極低金 額為之，所以依據風險基礎原則，便可以將其忽略


1.( )有關金融機構以風險基礎方法運用於防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者 錯..-阿摩線上測驗