寫作批改
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72.( )下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)提貨單 ..-阿摩線上測驗
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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/11/18)
四、產品/服務─貿易金融類 （一）提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量 3 或類型不符。 （二）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市 場公平價值不符(低估或高估)。 （三）付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗 錢或資恐高風險國家或地區的新供應商。 （四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更換 付款地點。 （五）利用.....看完整詳解 | ||