寫作批改
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73.( )依「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」規定，銀行建立 ..-阿摩線上測驗
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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/11/18)
八、銀行應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告， 使管理階層得以適時且有效地瞭解銀行所面對之整體洗錢與資恐風險、決 定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。 銀行應依據下列指標，建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業： （一）業務之性質、規模、多元性及複雜度。 （二）目標市場。 （三）銀行交易數量與規模：考量銀行一般交易活動與其客戶之.....看完整詳解 | ||
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