銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

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79.銀行辦理新臺幣境內匯款業務，匯款銀行應保存之資訊包括下列哪些？ A.匯款人姓名、B.扣款帳戶號碼或可供追 蹤之交易碼、C.受款人身分證字號
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

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難度： 適中
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tina初學者 國三下 (2020/07/24)
銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 第 1 條 本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第 6 條第三項規定訂定之。 第 5 條(節錄) 銀行業辦理外匯境內及跨境之一般匯出及匯入匯款業務，應依銀行業辦理外匯業務作業規範辦理。新臺幣境內匯款之匯款金融機構，應依下列規定辦理：一、應採下列方式之一提供必要且正確之匯款人資訊及必要之受款人資訊：（一）隨匯款交易提供匯款人及受款人資訊。（二）隨匯款交易提供匯款人及受款人之帳戶號碼或可供追蹤之交易碼，並於收到受款金融機構或權.....看完整詳解


79.銀行辦理新臺幣境內匯款業務，匯款銀行應保存之資訊包括下列哪些？ A.匯款人..-阿摩線上測驗