銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

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80.依金融機構防制洗錢辦法規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之特定行業，經 金融機構確認有事實需要者，得將名單轉送調查局核備，如調查局於十日內無反對意見，其後該帳戶存入款項免逐次確 認與申報，請問下列何者為該特定行業？ A.百貨公司、B.醫療院所、C.餐飲旅館業、D.電信業
(A)僅 ABC
(B)僅 ACD
(C)僅 BCD
(D) ABCD .

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難度： 困難
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tina初學者 國三下 (2020/07/24)
金融機構防制洗錢辦法第 14 條(節錄) 非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達一定金額以上之百貨公司、量販店、連鎖超商、加油站、醫療院所、交通運輸業及餐飲旅館業等，經金融機構確認有事實.....觀看完整全文，請先登入
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Hanna 國三下 (2019/12/03)

非個人帳戶基於業務需要經常或例行性...



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Ann+ 大一下 (2021/06/09)

百貨業.量販店.連鎖超商.加油站.醫療院所.交通運輸.餐飲旅館


80.依金融機構防制洗錢辦法規定，非個人帳戶基於業務需要經常或例行性須存入現金達..-阿摩線上測驗