23.證券業對於國際洗錢防制組織列入制裁名單之國家或地區，下列敘述何者正確？
(A)依風險分析結果決定是否進行金融交易
(B)交易前採取嚴格之洗錢防制措施
(C)交易時進行額外審查
(D)禁止為任何金融交易

答案：登入後查看
統計： A(124), B(90), C(24), D(413), E(0) #3455769

詳解 (共 3 筆)

#6630340
根據台灣的《金融機構防制洗錢辦法》第...
(共 767 字，隱藏中）
前往觀看
10
2
#7194005
(D) 禁止為任何金融交易
ㅤㅤ
觀念題都已經被國際洗錢防制組織列入制裁名單之國家或地區,一定是禁止任何交易
4
0
#6612395
金融機構防制洗錢辦法 第4條
2
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7091982
未解鎖
證券業的處理方式是採取更嚴格的風險管理和...
(共 83 字，隱藏中）
前往觀看
10
1