28.保險業應分析對於個別產品與服務、交易或通路之洗錢及資恐風險因素，下列何者錯誤？
(A)與保險理賠之關聯程度
(B)是否為高額保費或高保單現金價值
(C)收到款項來自於未知或無關係之第三者
(D)建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易、電子商務、透過國際保險業務分公司交易等新型 態交易管道等

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統計： A(488), B(35), C(71), D(45), E(0) #3455774

詳解 (共 3 筆)

#6630347
選項(A)「與保險理賠之關聯程度」是...
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#7194067
來源https://law.lia-roc.org.tw/Law/Content?lsid=FL079215
保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
（三）具有保單價值準備金或現金價值之產品及與金錢有關之服務、交易 或通路風險： 1.保險業應依據個別產品與服務、交易或通路的性質，識別可能會 為其帶來較高的洗錢及資恐風險者。 2.於推出新產品、新服務或辦理新種業務（包括新支付機制、運用 新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行洗錢及資恐風險 評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。 3.個別產品與服務、交易或通路之風險因素舉例如下： （1）與現金之關聯程度。 （2）建立業務關係或交易之管道，包括是否為面對面交易、電子商 務、透過國際保險業務分公司交易等新型態交易管道等。 （3）是否為高額保費或高保單現金價值。 （4）收到款項來自於未知或無關係之第三者。
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(A) 與保險理賠之關聯程度
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#6612478
實務與案例 2024版 p238
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092030
未解鎖
(A) 與保險理賠之關聯程度 對於分析 ...
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