34.下列何者為金融交易跨國洗錢常見洗錢手法？ A.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境 B.將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境 C.將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、 易攜帶物品移轉出境
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

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統計： A(10), B(10), C(14), D(554), E(0) #3455780

詳解 (共 2 筆)

#6628105
這題考的是 跨國洗錢常見手法，也就是把...
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#7194157
A.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以運輸方式出境
B.將不法所得兌換為流通性高之外幣旅行支票以便攜帶出境
C.將不法所得購買鑽石珠寶等高價值、 易攜帶物品移轉出境
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這三個選項共同點是：將「不法所得」轉換成「容易攜帶、高流通性、高價值」的資產，以便於「跨國移動」。是洗錢的大重點!!
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092068
未解鎖
A.將不法所得兌換為流通性高之美元現金以...
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