36.銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

答案：登入後查看
統計： A(83), B(51), C(500), D(2), E(0) #3455782

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#6630349
銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險...
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#6612573
政策與法令 2024版 p78
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#7194173
(C) 辦理風險評估
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風險評估是第一步,最基本的做法包含客戶辨識,了解客戶資金流向
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092078
未解鎖
風險基礎方法之運用 風險評估是風險基礎方...
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