36. 銀行為了解其暴露在何種洗錢及資恐風險之下，故風險基礎方法的第一步應為下列何者？
(A)辦理客戶姓名檢核
(B)訂定防制洗錢計畫
(C)辦理風險評估
(D)辦理法令遵循評估

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統計： A(238), B(218), C(1723), D(22), E(0) #3176945

詳解 (共 2 筆)

#5985735
風險評估是風險基礎方法的第一步，應每年重...
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#5987349
第一步是風險辨識、評估。其次訂定計畫、辦...

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