阿摩線上測驗
43. 銀行為防制客戶使用偽冒身分，於初次審查客戶的時機，下列何者正確？
(A)建立業務關係時
(B)加開帳戶時
(C)得知背景資訊重大變動時
(D)新增業務往來關係時
答案：登入後查看
統計： A(1996), B(91), C(52), D(105), E(0) #3176952
統計： A(1996), B(91), C(52), D(105), E(0) #3176952
詳解 (共 3 筆)
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#5982628
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
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