46. 有關帳戶與交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應整合客戶之基本資料及交易資料，以強化交易監控功能
(B)交易監控時應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢交易，但觀察臨櫃交易行為是否異常也很重要
(C)交易監控態樣應納入公會態樣，不可自行增列監控表徵
(D)對於風險等級較低之客戶，可以以合理較寬鬆之金額門檻作為審查交易之基礎

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統計： A(8), B(15), C(1783), D(268), E(0) #3176955

詳解 (共 2 筆)

#5982350

金融機構防制洗錢辦法 

第 9 條
五、前款完整之監控型態應依其業務性質，納入各同業公會所發布之態樣，並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊，增列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉，金融機構監控時應將收受兩端之所有資訊均納入考量，以判定是否申報疑似洗錢或資恐交易。
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(C) 交易監控態樣應納入公會態樣，不可...
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