47. 甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金;乙.小王偶爾從國外匯入款項達數千美金;丙.王董經常從高 避稅風險國家匯回款項達數十萬美金,請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣,銀行應 進一步進行調查?
(A)僅甲、乙
(B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙皆是

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統計: A(23), B(90), C(1689), D(358), E(0) #3176956

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#5987991
疑似洗錢或資恐交易態樣:

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#6409590

乙 偶爾 金額小的國外匯款

—> 較難直接判斷為疑似洗錢
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6953073
未解鎖
甲.小美經常匯款到國外達數十萬美金 乙....
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