48.甲、小美經常匯款到國外達數十萬美金；乙、小王每年從國外匯入款項達數千美金；丙、王董經常從高避稅風險國家匯回款項達數十萬美金，請問上述行為何者符合跨境交易類之疑似洗錢態樣，銀行應進一步進行調查？
(A)僅甲乙
(B)僅乙丙
(C)僅甲丙
(D)甲乙丙

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統計： A(40), B(67), C(2084), D(582), E(0) #2320433

詳解 (共 7 筆)

#4946537

乙應該是因為「每年」固定匯入，

常態性所以不算疑似洗錢態樣？

我自己的理解，

跨境匯款三萬是確認客戶身份，

而題目是問疑似洗錢態樣，所以排除掉了乙。

個人淺見

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#4333240

1萬美金

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#5014634
十一、跨境交易類（一）客戶經常匯款至國外...
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#4818606
請問，跨境是三萬台幣屬於大額交易，乙數千美金至少3萬台幣以上為何不算
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#4193890
乙因為金額小，故毋須進一步審查
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#4377447
跨境匯款3萬元以上(含等值外幣)
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#5993532
乙、小王偶爾從國外匯入款項達數千美金跨境...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2488565
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十一、跨境交易類（一）客戶經常匯款至國外...
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