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試卷名稱：114年 - 114-4 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#134802
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
46.有關帳戶與交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構應整合客戶之基本資料及交易資料，以強化交易監控功能
(B)交易監控時應利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢交易，但觀察臨櫃交易行為是否異常也很重要
(C)交易監控態樣應納入公會態樣，不可自行增列監控表徵
(D)對於風險等級較低之客戶，可以以合理較寬鬆之金額門檻作為審查交易之基礎