32.金融機構須嚴密監控所有帳戶的交易，有關特別注意的可疑表徵，下列敘述何者錯誤？
(A)帳戶進出頻繁
(B)帳戶經常有來源不明的匯入款
(C)帳目經常有金額與信託目的不符的款項進出
(D)匯入款項的匯款人與匯出款項的受款人，和信託帳戶有合理解釋的關係

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統計： A(6), B(4), C(16), D(592), E(0) #3455778

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#6620420
可疑交易的特徵通常包括： (A) ...
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#7194118
(D) 匯入款項的匯款人與匯出款項的受款人，和信託帳戶有合理解釋的關係
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有合理合法的金流解釋說明與資金透明度完全正確!!
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#7092053
未解鎖
(A) 帳戶進出頻繁 (B) 帳戶經常...
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