防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

第 3 條

十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行
確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而
改以申報疑似洗錢或資恐交易。