40.「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」指出風險基礎方法(risk-based approach)之目的與下列何者無直接關係？
(A)協助銀行發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施
(B)以利銀行確認客戶身分
(C)以利銀行決定其防制洗錢及打擊資恐資源之配置、建置其內部控制制度
(D)以利銀行訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之政策、程序及控管措施

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973

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私人筆記( 1 )

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	loveweilove 高三上 (2020/09/06) 風險基礎方法 (risk-based a☆☆☆☆☆☆☆... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

	2F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/11/11) 風險基礎方法--洗錢防制打擊資恐檢舉
	3F 白苿莉大二下 (2021/08/09) 見「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」重點二：檢舉

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