防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

金融機構防制洗錢辦法 

第 9 條

金融機構對帳戶或交易之持續監控，應依下列規定辦理：

五、前款完整之監控型態應依其業務性質，納入各同業公會所發布之態樣
，並應參照金融機構本身之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊，增
列相關之監控態樣。其中就電子支付帳戶間款項移轉，金融機構監控
時應將收受兩端之所有資訊均納入考量，以判定是否申報疑似洗錢或
資恐交易。