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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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53.風險基礎方法下,認識客戶(KYC)程序中,依據客戶風險程度設計與發展不同程度之審查程序,下列關於審查程序之敘述何者錯誤?
(A)針對低風險客戶,進行簡化型客戶審查(SDD)
(B)針對所有客戶,進行標準型客戶審查(SCDD)
(C)針對中風險客戶,進行標準型客戶審查(SCDD)
(D)針對高風險客戶,進行加強型客戶審查(EDD)
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973
答案:
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難度:
簡單
0.76
討論
私人筆記( 4 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2021/06/21)
(A)針對低風險客戶,進行簡化型客戶審查(SDD)(B)針對所有客戶,進行標準型客戶審查(SCDD)--中風.....
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1F
魚兒魚兒水中郵
大一下 (2021/06/05)
標準型客戶審查(SCDD)是對一般風險(★★★)...
(內容隱藏中)
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3F
投資型授信(邀請碼3248
大一下 (2022/09/03)
低簡、中標、高加
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53.風險基礎方法下,認識客戶(KYC)程序中,依據客戶風險程度設計與發展不同程..-阿摩線上測驗