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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
71.下列何者為金融機構防堵重要政治性職務人士洗錢，須要善盡之基本責任？
(A)注意媒體上有關重要政治性職務人士的負面新聞
(B)留意重要政治性職務人士的交易代理人有無不尋常之處
(C)金融機構切實遵循認識客戶及客戶審查規定，有效執行交易監控
(D)當政權異動時，新的執政者有機會發現前任貪污或其他不法行為，金融機構無須留意媒體報導

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難度： 非常簡單
1F
uedayun 高二上 (2021/02/18)
(D)金融機構須留意媒體報...


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2F
Yi Xuan Wu 小一下 (2021/03/19)
(D) 當政權異動時，新的執政者有機會發...


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3F
文昌-----加持 大一下 (2022/02/22)

(D)當政權異動時，新的執政者有機會發現前任貪污或其他不法行為，金融機構無須留意媒體報導


71.下列何者為金融機構防堵重要政治性職務人士洗錢，須要善盡之基本責任？ (A..-阿摩線上測驗