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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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72.掏空公司之不法行為人可能利用下列何種工具進行多層化(layering)?
(A)公司員工帳戶
(B)境外離岸公司
(C)國際金融業務帳戶
(D)內部人親友帳戶
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109 年 - 109-1 台灣金融研訓院辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗第一場試題:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#85973
答案:
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難度:
非常簡單
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討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/11/11)
多層化非法的.....
看完整詳解
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