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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
33.有關非營利組織之風險認知，下列敘述何者正確？
(A)非營利組織屬公益性質，洗錢資恐風險低
(B)主管機關對於非營利組織之監理密度較為寬鬆
(C)慈善團體捐款，均有捐款名冊可供查證
(D)非營利組織經合法登記者，得豁免查證實質受益人

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難度： 簡單
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喵喵e 大四上 (2021/03/18)
(A)非營利組織屬公益性質，洗錢資恐風險低。 >>非營利組織是很會洗錢。EX.四川地震捐款慈濟炒房(B)主管機關對於非營利組織之監理密度較為寬鬆。 >>還沒修法呢!!(C)慈善團體捐款，均有捐款名冊可供查證 >>不會提供捐款名冊供人查證(D)非營利組織經合法登記者，得豁免查證實質受益人 >>非營利組織沒有豁免 （三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。1.我國政府機關。2.我國公營事業機構。3.外國政府機關。4.我國公開發行公司或其子公司。5.於國外掛牌.....看完整詳解
1F
Winfred 高二下 (2020/08/09)

(A)非營利組織屬公益性質，洗錢資★★★★...



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3F
魚兒魚兒水中郵 大一下 (2021/06/05)
(A)仍有洗錢資恐風險
(C)有些是匿名捐款，不開立收據，無法查證
(D)非營利組織仍應查證實質受益人


33.有關非營利組織之風險認知，下列敘述何者正確？ (A)非營利組織屬公益性質..-阿摩線上測驗