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防制洗錢與打擊資恐法令及實務題庫下載題庫

上一題
43.請問下列哪一個客戶需辦理實質受益人辨識及驗證？
(A)台北市政府
(B)台灣電力股份有限公司
(C)遠傳電信股份有限公司
(D)中華登山協會

答案：登入後觀看
難度： 簡單
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伊伊 高二下 (2021/04/28)
金融機構防制洗錢辦法第 3 條（三）客戶或具控制權者為下列身分者，除有第六條第一項第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。1.我國政府機關。 2.我國公營事業機構。3.外國政府機關。4.我國公開發行公司或其子公司。5.於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。6.受我國監理之金融機.....觀看完整全文，請先登入
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Winfred 高二下 (2020/08/09)

免辨識實質受益人身份規定有：

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必定上榜 榜上有名 大三上 (2022/04/13)

台北市政府->我國政府機關

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43.請問下列哪一個客戶需辦理實質受益人辨識及驗證？ (A)台北市政府 (B)..-阿摩線上測驗