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試題詳解

試卷：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

24. 以風險基礎方法(Risk-Based Approach)的角度，判斷下列敘述何者錯誤？
(A)客戶非自然人者，應將其組織型態與架構納入考量
(B)屬於主管機關核准之商品或服務，得不經評估直接視為低風險
(C)風險評估應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向
(D)訂定高洗錢及資恐風險區域之名單時，得依總分支據點之經驗及實際需求，選擇適合之參考依 據
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