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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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24. 在國際實踐上,對於未符合或不遵守洗錢防制國際規範之國家,應由國際 社會對之採取加強審查或停止金融活動往來,此項措施稱之為何?
(A)預防 措施
(B)懲罰措施
(C)補充性措施
(D)金融反制措施
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
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高二下 (2021/05/12)
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2F
金榜題名
小一上 (2022/10/30)
4. 明定金融反制措施(第11條)
金融
反制措施
係指各會員國對「防制洗錢金融行動小組」(Financial Action Task Force on MoneyLaundering, FATF)所公告制裁對象國家,應
強化客戶審查
或
拒絕交易往來
,乃FATF40項建議裡面第19、23項建議強制要求各會員國配合執行者。
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24. 在國際實踐上,對於未符合或不遵守洗錢防制國際規範之國家,應由國際 社會..-阿摩線上測驗