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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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25. 依據洗錢防制法第 2 條規定所稱洗錢之行為,請問下列何者情形不屬於持 有、使用之洗錢態樣?
(A)收受、持有或使用他人之特定犯罪所得
(B)不動 產經紀業不知所受委託物件為客戶犯罪所得,而收受之
(C)知悉收受之財物 為他人特定犯罪所得,為取得交易之獲利,仍收受該特定犯罪所得
(D)專業 人士(如律師或會計師)明知或可得而知收受之財物為客戶特定犯罪所 得,仍收受之
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
非常簡單
0.953
討論
私人筆記( 2 )
1F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/19)
不知
檢舉
2F
Winfred
高二下 (2020/11/28)
B:非洗錢樣態,僅收受委託物件。
檢舉
3F
伊伊
高二下 (2021/04/24)
洗錢防制法
第 2 條
本法所稱洗錢,指下列行為:
一、意圖掩飾或隱匿
特定犯罪
所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉
或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿
特定犯罪
所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分
權或其他權益者。
三、
收受
、持有或使用他人之
特定犯罪
所得。
(B)不是
特定犯罪
檢舉
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