防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

24. 在國際實踐上，對於未符合或不遵守洗錢防制國際規範之國家，應由國際社會對之採取加強審查或停止金融活動往來，此項措施稱之為何？
(A)預防措施
(B)懲罰措施
(C)補充性措施
(D)金融反制措施

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698

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	絮高二下 (2021/05/12) ...觀看完整全文，請先登... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

2F

金榜題名小一上 (2022/10/30)
4. 明定金融反制措施（第11條）
金融反制措施係指各會員國對「防制洗錢金融行動小組」（Financial Action Task Force on MoneyLaundering, FATF）所公告制裁對象國家，應強化客戶審查或拒絕交易往來，乃FATF40項建議裡面第19、23項建議強制要求各會員國配合執行者。

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