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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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26. 有關打擊資恐與防制洗錢,下列敘述何者錯誤?
(A)資恐資金來源大都是 合法、小額的電匯
(B)多數非營利組織,不需繳納稅賦,易被恐怖組織利用
(C)非營利組織之匿名現金捐款可以不開收據,成為恐怖組織吸收資金的來 源之一
(D)受款人不是最終受益人(Ultimate Beneficiary)時,不須再查明 最終受益人的姓名、身分與所在國家
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
非常簡單
0.924
討論
私人筆記( 1 )
1F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/10/19)
要知道實質受益人
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2F
Winfred
高二下 (2020/11/28)
需要查明最終實質人姓名 身份 所在國家 ,以有效打擊資恐
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26. 有關打擊資恐與防制洗錢,下列敘述何者錯誤?(A)資恐資金來源大都是 合..-阿摩線上測驗