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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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73.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A)與通匯銀行間的現金運 送模式有重大改變
(B)客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大面額鈔票,或 反之者
(C)客戶突以達特定金額之款項償還放款,而無法釋明合理之還款 來源者
(D)付款方式不符合該交易的風險特性,如預先支付貨款給一個位 於洗錢或資恐高風險國家或地區的新供應商
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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109 年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573
答案:
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73.( )下列何者為銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣?(A)與通匯銀行間的現金運 ..-阿摩線上測驗