防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳 戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一 定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金 往來在一定期間內達特定金額以上

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
文昌-----加持 大一下 (2021/03/15)
OBU，英文全稱為Offshore Banking Unit，中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分.....觀看完整全文，請先登入
4F
Alice Alice 大三下 (2021/04/15)


產品/服★─☆☆☆ ★

（★）...



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5F
Ya-ping Siao 大四上 (2021/07/28)

→貿易金融類

(☆)★★★★★★★★★★★...



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6F
金榜題名 小一上 (2022/10/08)
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或...


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