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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時,可能會出現之疑似洗錢交易態樣?
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳 戶累積大量餘額,並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一 定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品,該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作,其資金流動屬有規律性質,且該帳戶資金 往來在一定期間內達特定金額以上
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573
答案:
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難度:
適中
0.411
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
文昌-----加持
大一下 (2021/03/15)
OBU,英文全稱為Offshore Banking Unit,中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分.....
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4F
Alice Alice
大三下 (2021/04/15)
產品/服★─☆☆☆ ★
(★)...
(內容隱藏中)
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5F
Ya-ping Siao
大四上 (2021/07/28)
→貿易金融類
(☆)★★★★★★★★★★★...
(內容隱藏中)
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6F
金榜題名
小一上 (2022/10/08)
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或...
(內容隱藏中)
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