75.( )下列何者為資恐防制法指定制裁之對象?(A)美國政府公告制裁之恐怖份 ..-阿摩線上測驗
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4F Ya-ping Siao 大四上 (2021/07/28)
跟這個法條無關,我自己排外勿做聯想 銀行於進行前項之全面性洗錢及資恐風險評估作業時,除考量上開指標外,建議輔以其他內部與外部來源取得之資訊,如: (一)銀行內部管理階層(如事業單位主管、客戶關係經理等)所提供的管理報告。 (二)國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告。 (三)主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊。 |