防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

跟這個法條無關，我自己排外勿做聯想

銀行於進行前項之全面性洗錢及資恐風險評估作業時，除考量上開指標外，建議輔以其他內部與外部來源取得之資訊，如：

（一）銀行內部管理階層（如事業單位主管、客戶關係經理等）所提供的管理報告。

（二）國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告。

（三）主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊。