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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
3. 有關紀錄保存之規定，下列何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易之申報，其 申報之相關紀錄憑證，自申報後以原本方式至少保存五年
(B)確認客戶身分 所取得之所有紀錄、帳戶檔案、業務往來資訊等，自確認後以原本方式至 少保存五年
(C)達一定金額以上大額通貨交易，其確認紀錄及申報之相關紀 錄憑證，自交易後以原本方式至少保存五年
(D)交易帳號、姓名、交易日 期、貨幣種類及金額等國內外交易之所有必要紀錄，自交易後應至少保存 五年

答案：登入後觀看
難度： 適中
最佳解!
一隻阿魚 高一上 (2021/02/28)
自業務關係結束後.....觀看完整全文，請先登入
5F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/06/11)

自業務結束後5年

6F
茶茶 高三下 (2022/10/06)

<銀行防制洗錢及打擊資恐注意★★★★★...



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7F
鳳哥 國一下 (2024/03/20)
金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證
金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。
金融機構對下列資料，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定：
（一）確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。
（二）帳戶、電子支付帳戶或卡戶檔案或契約文件檔案。
（三）業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。


3. 有關紀錄保存之規定，下列何者錯誤？(A)疑似洗錢或資恐交易之申報，其 申..-阿摩線上測驗