防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本

第4條，第十一款 第六目

1、應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程 序。

2、倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序 ，則銀行應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交 易（在可行狀況下，將資金退回原資金來源則不在此限）。

3、倘在建立業務關係 120 天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則銀行應終止與客戶之業務關係。