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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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47. 有關國際金融業務分行(OBU)的敘述，下列何者錯誤？
(A)國際詐騙案中常 有利用 OBU 帳戶收受、移轉不法所得
(B)OBU 帳戶的申辦，通常搭配申請網 路銀行服務，風險益形升高
(C)為便利經濟發展，銀行應對於 OBU 帳戶的客 戶及交易審查更為簡化
(D)法務部調查局接獲國外對等機關對 OBU 帳戶相關 詐騙情資時，往往只能轉介法務部尋求司法互助管道協助

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Winfred 高二下 (2020/11/28)
對ＯＢＵ客戶＆交易.....看完整詳...


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2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/06/11)

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47. 有關國際金融業務分行(OBU)的敘述，下列何者錯誤？(A)國際詐騙案中常..-阿摩線上測驗