防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
59. 洗錢的活動主要有處置、多層化與整合三個主要階段，倘某收賄者將剛剛 得到的收賄款項現金拿到保險公司購買具保價保險商品，這個動作屬於三 個階段中的哪一階段？
(A)處置
(B)多層化
(C)整合
(D)稀釋

答案：登入後觀看
難度： 簡單
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2021/01/18)
剛剛得到.....觀看完整全文，請先登入
2F
111郵局專二已上岸 大三上 (2022/10/11)

以證券業洗錢為例:


處置: 將黑錢融入金融體系

分層化: 將黑錢轉為其他形式以隱匿金流來源，常見如: 買金融商品(股、債...等等)

整合: 將資金重投入經濟體系(使黑錢看起來合法)，常見如:買奢侈品(車、房、鑽石、飛機等等)、投資企業等。

 

資料出處: 證券暨期貨月刊　第三十六卷


59. 洗錢的活動主要有處置、多層化與整合三個主要階段，倘某收賄者將剛剛 得到..-阿摩線上測驗